ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ডের মালিকের বিরুদ্ধে ৬৭৮ কোটি টাকার মানিলন্ডারিং মামলা
চোরাচালানের মাধ্যমে স্বর্ণ ও হীরা সংগ্রহ করে ৬৭৮ কোটি টাকার বেশি অর্থ মানিলন্ডারিংয়ের অভিযোগে ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ড ও ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ড লিমিটেডের মালিক দিলীপ কুমার আগরওয়ালার বিরুদ্ধে মামলা করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। সিআইডির ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট গুলশান থানায় এই মামলা দায়ের করে।
সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার (গণমাধ্যম) জসীম উদ্দিন খানের স্বাক্ষরিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গেল বছরের ২৯ সেপ্টেম্বর ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ডের আর্থিক হিসাব, নথিপত্র ও ব্যাংক লেনদেন পর্যালোচনার কাজ শুরু করে সিআইডি। তদন্তে দেখা যায়, প্রতিষ্ঠানটি স্থানীয় বাজার থেকে চোরাচালানের মাধ্যমে স্বর্ণ ও হীরা সংগ্রহ করে অবৈধ উপায়ে বিশাল অঙ্কের অর্থ উপার্জন করেছে।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, ২০০৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর থেকে ২০২৪ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এলসি ব্যবহার করে প্রতিষ্ঠানটি বিদেশ থেকে বৈধভাবে ৩৮ কোটি ৪৭ লাখ টাকার স্বর্ণ ও হীরা আমদানি করে।
কিন্তু একই সময়ে ৬৭৮ কোটি ১৯ লাখ টাকার স্বর্ণ ও হীরা স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করলেও তার বৈধ উৎস বা সরবরাহকারী সংক্রান্ত কোনো নথিপত্র দেখাতে পারেনি। ফলে এগুলো চোরাচালানের মাধ্যমে আনা হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা পাওয়া যায়।
সিআইডি জানায়, দীর্ঘদিন ধরে দেশে-বিদেশে স্বর্ণ ও হীরার ব্যবসার আড়ালে দিলীপ কুমার আগরওয়ালা অর্থপাচার ও চোরাকারবারি করে আসছিলেন। জব্দকৃত নথিপত্র ও লেনদেন বিশ্লেষণে মানিলন্ডারিংয়ের প্রাথমিক সত্যতা নিশ্চিত হওয়ায় মামলা দায়েরের অনুমতি দেয় সিআইডির অতিরিক্ত আইজিপি।
গুলশান থানায় দায়ের করা মামলাটি সিআইডির তফসিলভুক্ত হওয়ায় তদন্তও করবে সিআইডি। প্রয়োজনীয় ব্যাংক লেনদেন, নথি ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি।
এমএ//